公告日期：2025-04-18

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-015
成都纵横自动化技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 17 日以现场会议方式召开，公
司于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的
各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长任斌先生主持，本次会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长任斌先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，具体表决情况如下：

董事会同意《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》内容。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》，具体表决情况如下：

董事会同意《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》内容。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》，具体表决情
况如下：

董事会同意《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》内容。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》，具体表决情况如下：

董事会同意《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》内容。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下：

董事会同意公司 2024 年度利润分配方案并同意将该方案提交公司 2024 年
年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》，具体表决情况如下：

董事会同意公司根据经营发展需要编制的公司 2025 年度投资计划。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，具体表决情况如下：

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。

董事会全体成员保证公司 2024 年年度报告及摘要披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-
016）。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体表决情况如下：

2025 年度关联交易预计为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2……
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