公告日期：2025-04-26

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-011
无锡德林海环保科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第
二十五次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年
4 月 14 日以邮件方式发送。会议由公司董事长胡明明召集和主持，应参会董事 7名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

《公司 2024 年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

《公司 2024 年度总经理工作报告》符合公司 2024 年度经营情况和公司整体
运营情况，同时报告中对公司 2025 年生产经营和战略发展进行了计划和部署。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四） 审议并通过《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告>的
议案》

2024 年，公司审计委员会充分发挥审查、监督作用，切实履行审计委员会的责任和义务，监督组织推进公司年度审计工作，促进内外部审计沟通；督促公司财务报告程序到位，财务报告信息真实、准确、完整披露；推进公司内部控制管理规范运作。审计委员会全体委员诚信勤勉、恪尽职守，发挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了保障。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

（五）审议并通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告》如实反映了公司 2024 年的实际财务状况和

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

公司依据 2024 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则，编制了 2025 年度财务预算报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》中关于现金分红的具体政策进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记……
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