公告日期：2025-04-26

无锡德林海环保科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《无锡德林海环保科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就2024年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司审计委员会由独立董事郭昱女士、独立董事季润芝先生、董事马建华先生三人组成，均不在公司担任高级管理人员，其中独立董事占比为三分之二，并由会计专业人士郭昱女士担任主任委员。审计委员会的成员资格与构成均符合相关法律法规的要求。

二、2024 年度审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开五次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体如下：

时间 项目名称 议案

1、审议《关于<2023 年度内部审计工作报告>的议

第三届审计委员 案》；

2024-1-29 2、审议《关于<2024 年度内部审计工作计划>的议

会第十次会议 案》。

1、审议《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的
议案》；

第三届审计委员 2、审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议
2024-4-25 会第十一次会议 案》；

3、审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议
案》；

4、审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议

案》；

5、审议《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议

案》；

6、审议《关于<审计委员会对 2023年度会计师事务
所履行监督职责情况报告>的议案》；

7、审议《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履
职报告>的议案》；

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

9、审议《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议

案》。

1、审议《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>
第三届审计委员 的议案》；

2024-8-15 2、审议《关于 2024 年半年度利润分配预案的议

会第十二次会议

案》。

第三届审计委员 1、审议《关于变更募投项目的议案》。

2024-10-15

会第十三次会议

第三届审计委员 1、审议《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议

2024-10-25 案》。

会第十四次会议

三、2024 年度审计委员会履职情况

（一）监督及评估公司内部控制的有效性

l、建立健全公司内控审计的管理制度

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》相关规定，不断完善公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律法规、规章……
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