公告日期：2025-11-11

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2025-074
北京热景生物技术股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 10 日

（二） 股东会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 55 号公司三层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 225

普通股股东人数 225

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,762,407

普通股股东所持有表决权数量 54,762,407

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

62.8608
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.8608

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
是
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

普通股 27,073,181 85.7141 4,509,230 14.2763 3,011 0.0096

2、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 50,245,066 91.7510 4,509,230 8.2341 8,111 0.0149

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于增加公司 22,06 83.0212 4,509 16.9674 3,011 0.0114
2025 年度日常 3,532 ,230

关联交易预计

额度的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：罗希、王莎莎
2、 律师见证结论意见：

本所承办律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 ……
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