公告日期：2025-04-30

北京热景生物技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京热景生
物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定和要求，公司董
事会审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行董事会审计委
员会的工作职责，现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

公司现任董事会审计委员会由徐小舸、宋云锋、柳晓利组成，其中徐小舸为
主任委员。委员会成员中徐小舸和宋云锋系独立董事，徐小舸为会计专业人士。
二、 董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议议案

1 审计委员会2024年 2024 年 1 月 12 日 1、《关于与年审注册会计师沟通 2023 年
第一次会议 度审计报告初步审计意见的议案》

1、《关于<2023 年年度报告>全文及其摘
要的议案》

2、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议
案》

4、《关于<2023 年度利润分配预案>的议
案》

审计委员会2024年 5、《关于<2023 年度内部控制评价报告>
2 第二次会议 2024 年 4 月 25 日 的议案》

6、《关于<2023 年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告>的议案》

7、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议
案》

8、《关于<2023 年度审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况报告>的议案》
9、《关于<2023 年度审计委员会对会计师

事务所履职情况评估报告>的议案》

1、《关于<2024 年半年度报告>全文及其
3 审计委员会2024年 2024 年 8 月 27 日 摘要的议案》

第三次会议 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告>的议案》

4 审计委员会2024年 2024 年 10 月 28 日 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
第四次会议

三……
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