公告日期：2025-04-30

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2025-030
北京热景生物技术股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。
本次会议的通知于 2025 年 4 月 18 日通过邮件等通讯方式送达至公司全体董事。
本次会议由董事长林长青先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京热景生物技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于确认公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 7 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员属于利益相关方，均已回避表决。

公司全体董事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份
有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
12、审……
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