公告日期：2025-04-29

爱威科技股份有限公司董事会审计委员会

2024 年度履职报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——
规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《爱威科技股份有限公司公司章程》《爱威科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责,认真履行各项职责和义务，充分发挥公司审计委员会职能，现将履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事阳秋林女士、独立董事胡型女士、非独立董事王翔先生，其中阳秋林女士任主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

2024 年 11 月 15 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第五届董事会
审计委员会由独立董事万平女士、独立董事张颖先生和非独立董事丁婷女士 3名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备专业会计资格的独立董事万平女士担任审计委员会主任委员。

董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定。

二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体审计委员会委员均亲
自参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体会议的召开和审议情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项

第四届董事会审计委员 审议《关于<2023 年度董事会审计
2024 年 3 月 29 日

会 2024 年第一次会议 委员会履职情况报告>的议案》

审议《关于公司 2023 年度财务决算
报告的议案》 《关于公司 2023 年
第四届董事会审计委员

2024 年 4 月 25 日 年度报告及其摘要的议案》《关于
会 2024 年第二次会议

公司 2024 年第一季度报告的议案》
《关于续聘 2024 年度审计机构的

议案》 《关于<天健会计师事务所
（特殊普通合伙）的履职情况评估
报告>的议案》《关于公司<董事会
审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告>的议案》 《关于
公司<2023 年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告>的议案》
《关于公司<2023 年内部控制评价
报告>的议案》

审议《关于公司 2024 年半年度报告
第四届董事会审计委员 及其摘要的议案》《关于公司 2024
2024 年 8 月 23 日

会 2024 年第三次会议 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》

第四届董事会审计委员 审议《关于公司 2024 年第三季度报
2024年10月28日

会 2……
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