公告日期：2025-04-29

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-011

爱威科技股份有限公司

关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五
届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目” 的投资总额进行调整并将该项目结项、“新产品研发及创新能力提升项目” 投资总额进行调整并将其达到预定可使用状态的日期进行延期、“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，同时将募投项目优化调整后节余募集资金用于永久补充流动资金。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）亦对该事项出具了无异议的核查意见。本次部分募投项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的事项不构成关联交易，本事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月
10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股，每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 209,579,847.53 元。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2021 年 6 月 10 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具天健
验字（2021）2-10 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用情况

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目募集资
金使用情况如下：

单位：万元

募集资金 截至 2024 年 12 项目达到预定可
序号 项目名称 预计总投资 拟投资额 月 31 日累计投 使用状态时间

入募集资金额

医疗检验设备及

1 配套试剂耗材生 22,753.59 8,159.08 3,096.59 2025 年 6 月
产基地技术改造

与产能扩建项目

2 新产品研发及创 10,832.33 10,832.33 4,608.80 2025 年 6 月
新能力提升项目

营销网络升级与

3 远程运维服务平 4,408.55 1,966.57 970.35 2025 年 6 月
台建设项目

合计 37,994.47 20,957.98 8,675.74 -

注：公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司
关于部分募投项目变更及延期的议案》：调整募投项目“研发中心升级建设项目”建设内容，项目总投资额由 7,287.30 万元调整为 10,832.33 万元，全部由募集资金投入。同时，根据项目实施内容变更后的实际情况，拟将项目名称变更为“新产品研发及创新能力提升项目”；调整募投项目“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”建设内容，项目募集资金投资
额由 5,511.60 万元调减为 1,966.57 万元。项目调减后的募集资金 3,545.03 万元全部投入
“新产品研发及创新能力提升项目”；将“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩……
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