公告日期：2025-04-29

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-004

爱威科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五
届监事会第二次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议由监事会主席段小霞女士主持，以现场方式召开。会议的通知、召开及审议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于公司 2024 年年度利润分配预案的公告》。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于公司 2025 年中期分红安排的公告》。

经审议，监事会认为：公司 2025 年中期分红安排有利于保护全体股东分享公司发展收益的权利，该安排的审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《爱威科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《爱威科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

经审议，监事会认为：公司年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关 规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公
司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项。未发现参与公司 2024 年年度报
告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《爱威科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

经审议，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规和《公司章程》等有关规定；所包含的信息真实、准确、完整地反映
了公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况；未发现参与公司 2025 年第一
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《爱威科技股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的……
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