公告日期：2025-04-29

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等文件的相关要求，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为爱威科技股份有限公司（以下简称“爱威科技”或“公司”）发行股票的保荐人，对爱威科技募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月
10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股，每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 209,579,847.53 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 6 月 10 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字
（2021）2-10 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用情况

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集

单位：万元

预计总投 募集资金 截至 2024 年 12 项目达到预
序号 项目名称 资 拟投资额 月 31 日累计投 定可使用状
入募集资金额 态时间

医疗检验设备及配套

1 试剂耗材生产基地技 22,753.59 8,159.08 3,096.59 2025 年 6 月
术改造与产能扩建项

目

2 新产品研发及创新能 10,832.33 10,832.33 4,608.80 2025 年 6 月
力提升项目

营销网络升级与远程

3 运维服务平台建设项 4,408.55 1,966.57 970.35 2025 年 6 月
目

合计 37,994.47 20,957.98 8,675.74 -

注：公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司
关于部分募投项目变更及延期的议案》：调整募投项目“研发中心升级建设项目”建设内容，项目总投资额由 7,287.30 万元调整为 10,832.33 万元，全部由募集资金投入。同时，根据项目实施内容变更后的实际情况，拟将项目名称变更为“新产品研发及创新能力提升项目”；调整募投项目“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”建设内容，项目募集资金投资
额由 5,511.60 万元调减为 1,966.57 万元。项目调减后的募集资金 3,545.03 万元全部投入
“新产品研发及创新能力提升项目”；将“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”、“新产品研发及创新能力提升项目”、“营销网络升级与远程运维服务平台
建设项目”达到预定可使用状态的时间均由 2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。该议案已经
公司 2022 年度股东大会审议通过。2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会
议，同意将上述三个项目达到预定可使用状态的时间均由 2024 年 6 月延期至 2025 年 6 月。
该议案已经公司 2023 年度股东大会审议通过。

三、本次募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的有关情况

（一）医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目
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