公告日期：2025-12-03

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-087
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议于 2025 年 12 月 2 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年
12 月 2 日以邮件方式送达。经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于取消原定提交 2025 年第五次临时股东大会审议的<关于聘任 2025 年年度会计师事务所的议案>的议案》

鉴于近期公开信息，经综合考量公司业务发展与审计需求，同意取消原定提交公司 2025 年第五次临时股东会审议的《关于聘任 2025 年年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025 年第五次临时股东大会取消议案的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 3 日

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