公告日期：2025-04-22

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-
019

上海凯赛生物技术股份有限公司

关于将部分募投项目节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用 2,149.72
万元节余募集资金补充流动资金，用于公司的生产经营活动。

公司保荐机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司（以下简
称“保荐机构”），对本事项出具了同意的核查意见。

本事项已通过第二届董事会三十次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1439 号）同意注册，公司于 2020 年向社会公开发行人民币普通股 41,668,198 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 133.45 元，合计募集资金人民币 556,062.10 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 28,062.72 万元后，募集资金净额为 527,999.38 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验[2020]3-68 号”《验资报告》。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见
公司于 2020 年 8 月11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海凯赛
生物技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：

单位：人民币万元

序号 募集资金投资项目名称 投资总额 使用募集资金

1 凯赛（金乡）生物材料有限公司 4 万吨/年生 171,102.00 171,102.00
物法癸二酸项目

2 生物基聚酰胺工程技术研究中心 20,789.00 20,789.00

凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产 3 万吨 148,718.90 78,000.00
3 长链二元酸和 2 万吨长链聚酰胺项目

4 补充流动资金 200,000.00 200,000.00

合计 540,609.90 469,891.00

2020 年 11 月 30 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一
次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将公司募投项目之一“凯赛（金乡）生物材料有限公司 4 万吨/年生物法癸二酸项目”变更为“40000 吨/年生物法癸二酸建设项目”，由公司控股子公司凯赛（太原）
生物技术有限公司实施。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 1 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2020-020）。

2021 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十八
次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》，同意将募投项目“生物基聚酰胺工程技术研究中心”的实施地点由“山东省金乡县济宁新材料产业园区金乡凯赛生物材料有限公司预留空地自建房产”变更为“上海市闵行区临港浦江国际科技城购置房产”，实施主体由公司全资子公司“凯赛（金乡）生物材料有限公司”变更为公司全资子公司“凯赛（上海）生物科技有限公司”，投资总额由 20,789.00 万元变……
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