公告日期：2025-04-22

上海凯赛生物技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《上海凯赛生物技术股份有限公司公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）《上海凯赛生物技术股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，在2024年度履职过程中，我始终以维护公司整体利益和保障 全体股东权益为己任，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责。在日常工作中， 我通过定期审阅财务报告、参与经营分析会议、实地调研考察等多种方式，深入了 解公司生产经营状况及战略发展规划。在董事会决策过程中，我坚持独立、客观、 专业的原则，积极参与重大事项的审议与决策，针对公司治理、风险控制、关联交 易等关键议题提出建设性意见。同时，我注重加强与经营管理层、审计委员会及其 他董事的沟通协作，推动公司完善内部控制体系，提升信息披露质量，促进公司治 理结构的持续优化，切实发挥了独立董事的监督制衡和决策支持作用，为维护公司 及全体股东的合法权益作出了积极贡献。现将具体工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

吕发钦，男，1956 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学
士，中央财经大学兼职教授。1982 年 2 月至 1991 年 2 月任国家建设部主任科
员；1991 年 4 月至 1993 年 3 月任中信会计师事务所项目经理；1993 年 4 月至
1999 年 9 月任中信永道会计师事务所高级经理；1999 年 10 月至 2005 年 6 月任
信永中和会计师事务所副总经理；2005 年 7 月至 2021 年 1 月历任中和资产评
估有限公司总经理，副董事长，董事；2021 年 2 月至今历任北京中天创意资产评估有限公司总经理，首席资产评估师；2002 年 2 月至今任北京信永中和房地产评估有限公司董事长；2019 年 8 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司

独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并

已将自查情况报告提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度，公司共召开 11 次董事会，1次股东大会，我作为独立董事的具

体出席情况详见下表：

独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况
姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 列席股东大会的次数
亲自参加会议

第二届董事会

吕发钦 11 11 0 0 否 1

报告期内，董事会专门委员会共召开 11 次会议，其中审计委员会 6 次，战

略委员会 3 次，薪酬与考核委员会 2 次。我作为公司第二届董事会审计委员会委

员、薪酬与考核委员会委员，出席会议具体情况如下：

参加董事会专门委员会情况

独立董事姓名

审计委员会 提名委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会

第二届董事会

吕发钦 6 - - 2

报告期内，独立董事专门会议共召开 3 次会议。我作为独立董事，出席会

议具体情况如下：

独立董事 参加独立董事专门会议情况

姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。