公告日期：2025-04-22

上海凯赛生物技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2024 年度，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《上海凯赛生物技术股份 有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海凯赛生物技术股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定， 遵循客观、公正、独立的原则，尽职尽责，及时掌握公司的生产、经营及发展动态， 出席所有相关会议，积极履行独立董事职责，保障了公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将具体工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

吴向阳，女，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经
大学国际会计专业本科、上海财经大学会计专业硕士、苏州大学管理学博士。
1993 年 7 月至 1997 年 3 月任中国房地产开发总公司镇江公司财务科财务；
1997 年 3 月至今任上海立信会计金融学院教师、副教授、硕士导师；2021 年 5
月至 2023 年 11 月任上海艾森营销咨询股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至
今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度，公司共召开 11 次董事会，1次股东大会，我作为独立董事的具
体出席情况详见下表：

独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况
姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 列席股东大会的次数
亲自参加会议

第二届董事会

吴向阳 11 11 0 0 否 1

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委会。

报告期内，董事会专门委员会共召开 11 次会议，其中审计委员会 6 次，战略委

员会 3 次，薪酬与考核委员会 2 次。我作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会

委员、提名委员会委员，出席会议情况如下：

参加董事会专门委员会情况

独立董事姓名

审计委员会 提名委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会

第二届董事会

吴向阳 - - - 2

报告期内，独立董事专门会议共召开 3 次会议。我作为独立董事，出席会

议具体情况如下：

独立董事 参加独立董事专门会议情况

姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲

自参加会议

吴向阳 3 3 0 0 否

在本报告期内，我恪守相关法律法规的指引，依托自身的专业素养，对董

事会、专门委员会、独立董事专门会议的每一项议案进行了细致入微的审查。

为确保审议的全面性与准确性，我积极与公司管理层进行深入交流，及时获取

并分析议案背后的详尽资料。在涉及公司利润分配策略、审计机构选聘、关联

交易审批及股权激励计划等关键议题上，我均进行了严格的审议，并基于专业

判断提出了建……
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