公告日期：2025-10-28

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-069
上海派能能源科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等法律、法规及《上海 派能能源科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，上海派能
能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“派能科技”）于 2025 年 10 月 24
日召开了 2025 年第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生 5 名非独立
董事、3 名独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事 共同组成了公司第四届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过 之日起三年，至此，公司董事会换届选举已完成。

2025 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委 员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议 案》，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 10 月 24 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，采用累积投票制
方式选举韦在胜先生、谈文先生、翟卫东先生、张金柱先生、宋劲鹏先生为公司 第四届董事会非独立董事，选举童一杏女士、李德成先生、霍海红先生为公司第 四届董事会独立董事，其中童一杏女士为会计专业人士。同日，公司召开职工代 表大会，选举杨庆亨先生为公司职工代表董事。上述 5 名非独立董事、3 名独立
董事和 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

上述公司第四届董事会董事简历详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2025-061）及 2025 年 10 月 28 日披露的《关于选举第四届董事会职工代表董事
的公告》（公告编号：2025-068）。

（二）董事长选举情况

2025 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第四届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举韦在胜先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2025 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了第四届董事会各专门委员会委员及委员会召集人，具体如下：

1.选举韦在胜先生、谈文先生、李德成先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，并由韦在胜先生担任公司第四届董事会战略委员会召集人。

2.选举童一杏女士、张金柱先生、霍海红先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，并由童一杏女士担任公司第四届董事会审计委员会召集人。

3.选举霍海红先生、翟卫东先生、童一杏女士担任公司第四届董事会提名委员会委员，并由霍海红先生担任公司第四届董事会提名委员会召集人。

4.选举李德成先生、谈文先生、霍海红先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并由李德成先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人，其中审计委员会召集人童一杏女士为会计专业人士，审计委员会成员均为未在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会各专门委
员会委员及召集人任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任谈文先生为公司总裁，聘任杨庆亨先生、宋劲鹏先生、叶文举先生、蔡雪峰先生为公司副总裁，聘任叶文举先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。前述高级管理人员简历附后。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会或审计委员会审议……
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