公告日期：2025-10-25

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-067
上海派能能源科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 24 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江碧波路 699 号上海博雅酒店（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 145

普通股股东人数 145

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 90,300,314

普通股股东所持有表决权数量 90,300,314

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

37.7256
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.7256

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 245,359,249 股；其中，公司回购专用证券账户中股份数为 5,998,520 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长韦在胜先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《上海派能能源科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，合法有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书叶文举先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 90,213,583 99.9039 74,237 0.0822 12,494 0.0139

2.00、关于修订公司部分管理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

普通股 87,267,589 96.6415 3,013,831 3.3375 18,894 0.0210

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 87,265,089 96.6387 3,016,331 3.3403 18,894 0.0210

2.03、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同……
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