公告日期：2025-05-07

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-033
上海派能能源科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 6 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江碧波路 699 号上海博雅酒店（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 188

普通股股东人数 188

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 99,807,879

普通股股东所持有表决权数量 99,807,879

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.6977
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.6977

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 245,359,249 股；其中，公司回购专用证券账户中股份数为 5,998,520 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长韦在胜先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《上海派能能源科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，合法有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书叶文举先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 99,403,990 99.5953 326,487 0.3271 77,402 0.0776

2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 99,403,850 99.5951 358,262 0.3590 45,767 0.0459

3、 议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 99,450,281 99.6417 311,971 0.3126 45,627 0.0457

4、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

……
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