公告日期：2025-05-07

中信建投证券股份有限公司

关于上海派能能源科技股份有限公司

2024 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：中信建投证券股份有 上市公司名称：上海派能能源科技股份
限公司 有限公司

联系方式：0755-25919123

保荐代表人姓名：罗贵均 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广电
金融中心大厦 35 层

联系方式：0755-22663026

保荐代表人姓名：杨恩亮 联系地址：广州市天河区珠江新城冼村
路 5 号凯华国际中心 43 楼

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕2961号文”批准，上海派能能源科技股份有限公司（简称“公司”或“派能科技”）采用询价方式向特定对象发行人民币普通股（A股）股票20,060,180股。本次公司发行新股的发行价为249.25元/股，募集资金总额为4,999,999,865.00元，扣除发行费用22,965,765.48元后，实际募集资金净额为4,977,034,099.52元。本次公开发行股票于2023年2月10日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”或“保荐机构”）担任本次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作，出具本年度持续督导跟踪报告。

一、重大风险的结论性意见

2024年度，公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-2,813.14万元，同比减少106.28%，主要是受全球经济形势复杂多变及行业竞争加剧的双重影响，公司储能产品销售价格面临较大压力；同时，下游企业持续去库存的策略进一步加剧了市场挑战，对公司经营业绩形成显著下行压力。此外，受国际外汇市场波动影响，公司汇兑损益较上年同期显著下降。

公司2024年度业绩大幅下滑主要是受上述因素的不利影响，敬请投资者关注相关风险。公司将通过深化国际化战略、加强新产品布局、增强研发创新能力、升级人才体系等举措改善经营业绩，持续经营能力不存在重大风险。

二、持续督导工作情况

序号 工作内容 持续督导情况

建立健全并有效执行持续督导工作制度， 保荐机构已建立健全并有效执行了持
1 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 续督导工作制度，并制定了相应的工作
作计划。 计划。

根据中国证监会相关规定，在持续督导工 保荐机构与派能科技签订的协议，约定
2 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 了持续督导相关内容，并报上海证券交
持续督导协议，明确双方在持续督导期间 易所备案。

的权利义务，并报上海证券交易所备案。

保荐机构通过日常沟通、定期回访、现
3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 场检查等方式，了解派能科技日常经营
职调查等方式开展持续督导工作。 及规范运作等情况，对派能科技开展持
续督导工作。

持续督导期间，按照有关规定对上市公司 派能科技在2024 年 1月 1 日至 2024 年
4 违法违规事项公开发表声明的，应于披露 12 月 31 日期间（以下简称“本持续督
前向上海证券交易所报告，经上海证券交 导期间”）未发生按有关规定需保荐机
易所审核后在指定媒体上公告。 构公开发表声明的违法违规情况。

持续督导期间，上市公司或相关当事人出

现违法违规、违背承诺等事项的，应自发

现或应当发现之日起五个工作日内向上海 本持续督导期间，派能科技及相关当事
5 证券交易所报告，报告内容包括上市公司 人未发生违法违规或违背承诺等事项。
或相关当事人出现违法违规、违背承诺等

事项的具体……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。