公告日期：2025-04-24

2024 年年度股东大会

会

议

材

料

二〇二五年五月

目录

上海派能能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
上海派能能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 2
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 5
附件：上海派能能源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 6
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 13
附件：上海派能能源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 14
议案三：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 ...... 17
议案四：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 18
附件：上海派能能源科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 ...... 19
议案五：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 22
议案六：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 ...... 23议案七：关于调整使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度及期限的议
案 ...... 25
议案八：关于 2024 年年度利润分配方案的议案 ...... 28
议案九：关于公司董事薪酬方案的议案 ...... 30
议案十：关于公司监事薪酬方案的议案 ...... 31
议案十一：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 32
议案十二：关于开展外汇套期保值业务的议案 ...... 33议案十三：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 .... 35议案十四：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 .... 36议案十五：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案 ...... 37议案十六：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .... 39
听取事项：2024 年度独立董事述职报告 ...... 41

上海派能能源科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派能科技”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

上海派能能源科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

1．现场会议时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分

2．现场会议地点：上海市浦东新区张江碧波路 699 号上海博雅酒店
3．投票方式：现场投票和网络投票相结合
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：公司董事长韦在胜先生
6．参会人员：股权登记日登记在册的股东或股东代理人、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，其他高级管理人员列席会议
7……
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