公告日期：2025-04-12

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-023
上海派能能源科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月6日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 6 日 14:00:00

召开地点：上海市浦东新区张江碧波路 699 号上海博雅酒店
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日

至2025 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

4 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5 关于续聘会计师事务所的议案 √

6 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 √

7 关于调整使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 √

理额度及期限的议案

8 关于 2024 年年度利润分配方案的议案 √

9 关于公司董事薪酬方案的议案 √

10 关于公司监事薪酬方案的议案 √

11.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

11.01 关于 2025 年度与湖北融通高科先进材料集团股份有限公司 √

的日常关联交易预计的议案

11.02 关于 2025 年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公 √

司的日常关联交易预计的议案

11.03 关于 2025 年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及 √

其子公司的日常关联交易预计的议案

11.04 关于 2025 年度与中兴通讯股份有限公司及其子公司的日常 √

关联交易预计的议案

11.05 关于 2025 年度与中兴新通讯有限公司的日常关联交易预计 √

的议案

……
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