公告日期：2026-01-29

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2026-004
迈威（上海）生物科技股份有限公司

关于公司调整部分募投项目内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

募投项目内部投资结构调整情况：迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）拟对 2022 年首次公开发行股份募投项目“抗体药物研发项目”中的内部投资结构进行金额调整，拟减少 9MW0311、9MW0321、8MW0511、9MW1111、9MW1411、6MW3211 项目的募集资金投入，并将减少部分用于增加 9MW2821 项目的募集资金投入，本次调整不涉及“抗体药物研发项目”及其他募投项目计划投入募集资金总额的变更。

审议程序：公司于 2026 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议，
审议通过了《关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案》，该事项尚需提交股东会审议。

本次事项的影响：本次调整系根据公司实际研发需求进行的调整，有助于公司相关研发项目的顺利实施，不会对公司当前及未来的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，但在实施募投项目的过程中，仍存在一定风险。

一、募投项目内部投资结构调整的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3859号），公司首次向社会公开发行人民币普通股99,900,000股，每股发行价格为人民币34.80元，募集资金总额为人民币3,476,520,000.00元，募集资金净额为人民币3,303,432,172.40元，其中超募资金金额为人民币323,432,172.40元。上述资金已于2022年1月10日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的
资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第61474717_B01号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

1、募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金总额 347,652.00

募集资金净额 330,343.22

募集资金到账时间 2022 年 1 月 10 日

涉及调整内部投资结构的总金额 9,083.18

涉及调整内部投资结构的总金额占 2.75%
比

□改变募集资金投向

□改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体

□改变募集资金投资项目实施方式

□实施新项目

□永久补充流动资金

√其他：部分募投项目调整内部投资结构

2、募集资金使用情况

根据《迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及相关公告，截至2025年12月31日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序 项目名称 拟投入募集资 截至期末实际累 截至期末累计
……
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