公告日期：2026-01-29

国泰海通证券股份有限公司

关于迈威（上海）生物科技股份有限公司

调整部分募投项目内部投资结构的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就迈威生物调整部分募投项目内部投资结构的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募投项目内部投资结构调整的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3859号），公司首次向社会公开发行人民币普通股99,900,000股，每股发行价格为人民币34.80元，募集资金总额为人民币3,476,520,000.00元，募集资金净额为人民币3,303,432,172.40元，其中超募资金金额为人民币323,432,172.40元。上述资金已于2022年1月10日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第61474717_B01号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

1、募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金总额 347,652.00

募集资金净额 330,343.22

募集资金到账时间 2022 年 1 月 10 日

涉及调整内部投资结构的总金额 9,083.18

涉及调整内部投资结构的总金额占比 2.75%

□改变募集资金投向

□改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体

□改变募集资金投资项目实施方式

□实施新项目

□永久补充流动资金

√其他：部分募投项目调整内部投资结构

2、募集资金使用情况

根据《迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市招股说明书》以及相关公告，截至2025年12月31日，公司首次公开发行人民币

普通股（A股）股票的募集资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序 项目名称 拟投入募集资金 截至期末实际累计 截至期末累计投

号 总额 投入金额 入进度(%)

1 年产 1,000kg 抗体产业 58,000.00 31,030.12 53.50

化建设项目

2 抗体药物中试产业化 42,000.00 24,671.90 58.74

项目 1 期

3 抗体药物研发项目 152……
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