公告日期：2025-11-27

国泰海通证券股份有限公司

关于迈威（上海）生物科技股份有限公司

开立、变更部分募集资金专用账户

并重新签订三方及四方监管协议事项的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对迈威生物开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订三方及四方监管协议事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3859 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 99,900,000 股，每股发行价格为人民币 34.80 元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 3,476,520,000.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,303,432,172.40 元，其中超募资金金额为人民币 323,432,172.40 元。上述募集资
金已于 2022 年 1 月 10 日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金专用账户开立情况

公司及全资子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署
了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。公司募集资金专用账户开立情况 如下：

序 开户主体 开户银行名称 募集资金专 募投项目 状态
号 用账户账号

1 迈威（上海）生物 上海银行股份有限公 03004818104 补充流动资金 存续
科技股份有限公司 司浦东科技支行

2 迈威（上海）生物 招商银行股份有限公 12193689051 抗体药物研发项目 本次拟
科技股份有限公司 司上海荣科路支行 0050 注销

3 江苏泰康生物医药 中信银行股份有限公 81102010132 抗体药物中试产业 存续
有限公司 司上海吴中路支行 01770065 化项目 1 期

4 迈威（上海）生物 中信银行股份有限公 81102010124 抗体药物中试产业 存续
科技股份有限公司 司上海吴中路支行 01856216 化项目 1 期

5 上海朗润迈威生物 中信银行股份有限公 81102010136 年产 1,000kg 抗体 存续
医药科技有限公司 司上海吴中路支行 01832008 产业化建设项目

6 江苏泰康生物医药 招商银行股份有限公 12194571541 抗体药物研发项目 存续
有限公司 司上海荣科路支行 0010

7 江苏迈威康新药研 招商银行股份有限公 52390168411 抗体药物研发项目 存续
发有限公司 司上海荣科路支行 0018

三、本次募集资金专用账户开立、变更及三方/四方监管协议签署
情况

为配合公司经营管理需要，优化募集资金管理，提高募集资金的管理效率， 公司拟注销在招商银行股份有限公司上海荣科路支行设立的募集资金专用账户 （账号为“121936890510050”），并在中信银行股份有限公司上海吴中路支行 新设立募集资金专用账户（账号为“8110201013202001792”），原存放于招商 银行股份有限公司上海荣科路支行的“抗体药物研发项目”相关募集资金及存放 期间进行现金管理产生的投资收益及利息将存入上述新设立的募集资金专用账 户中。同时，公司及全资子公司朗润迈威、泰康生物拟在中信银行股份有限公司 上海吴中路支行新设立三个募集资金专用账户（账号“8110201013402001856”、 “811020……
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