公告日期：2025-03-31

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-019
迈威（上海）生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 21 日15 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日

至 2025 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 √

2 《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》 √

3 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

5 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

6 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

7 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

8 《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》 √

《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议

9 案》 √

《关于全资子公司向金融机构申请授信及融资额

10 度并由公司为其提供担保额度预计的议案》 √

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集

11 资金永久补充流动资金的议案》 √

12 《关于申请注册发行定向债务融资工具的议案》 √

13 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工 √

商变更登记的议案》

注：本次股东大会还将听取公司各位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司 2025 年 3 月 30 日召开的公司第二届董事会第十七次会议
审议、第二届监事会第十六次会议审议通过。有关公告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体。
2、 特别决议议案：10、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事……
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