公告日期：2025-09-23

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-042
上海灿瑞科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 76

普通股股东人数 76

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 70,143,039

普通股股东所持有表决权数量 70,143,039

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

63.0331
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.0331

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立权先生主持本次股东大会。会
议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书任梦飞、财务总监宋烜纲出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 70,019,539 99.8239 105,297 0.1501 18,203 0.0260

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于部分募集资金投

资项目延期及调整内 151,256 55.0510 105,297 38.3238 18,203 6.6252
部投资结构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张雅娟、吴超
2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 23 日

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