公告日期：2025-04-26

上海灿瑞科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，作为上海灿瑞科技股份有限公司第三届董事会的独立董事，本人
严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上海灿瑞科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉，独立负责的履行职责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表事前认可意见和独立意见，有效保障了公司的规范运作，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人黄俊，中国国籍，无境外居留权，1979 年 8 月出生，博士研究生学历，
会计专业。2006 年任香港中文大学商学院博士后；2007 年至今任上海财经大学会计学院教师。目前任腾达建设集团股份有限公司独立董事、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事、申能股份有限公司独立董事；鼎捷数智股份有限公司监事；
2018 年 7 月至 2024 年 8 月，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、股东大会情况

董事会 股东大会

本年应 亲自出 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两次 本年应 亲自出席
参加次 席次数 式参加次 席次数 数 未亲自参加会 参加次 次数

数 数 议 数

6 0 6 0 0 否 2 2

2024年度在本人任职期间公司共召开了6次董事会、2次股东大会，会议共审
议了38项议案。本人在审议议案时，及时向公司了解议案背景，充分利用自身的专业知识，分析可能产生的风险，努力促使董事会的决策更科学、更合理，积极有效地履行了独立董事的职责。经过客观谨慎地思考，本人均投了赞成票。

2、出席专门委员会及履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》和《提名委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。
本人作为公司董事会审计委员会召集人，按照公司《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2024年，在本人任职期间公司共召开薪酬与考核委员会1次、审计委员会4次、战略委员会1次，本人按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人密切关注公司的内部审计工作，听取并审阅了公司年度内部审计工作总结、审计计划及审计工作开展情况。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，就公司年度审计工作的审计范围、审计方法、审计计划等进行了充分的沟通与讨论，提出意见和建议，并督促其按照工作计划开展工作。

4、与中小股东的沟通交流情况

2024年度，本人通过出席公司股东大会的方式积极了解中小股东的关注点、诉求和意见；同时在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中小股东利益不受损害。

5、现场工作情况

2024年度，本人通过会议、电话、微信等方式与公司董事、高级管理人员及相关人员保持有效沟通，对公司……
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