公告日期：2025-04-25

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-010

江苏云涌电子科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以书面形式向全体董事发出召开第四届董事会第四次会议的通知。第四届董事会第四次会议于2025年4月24日通过现场和通讯方式召开。应出席本次董事会会议的董事7人，实际到会7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长高南主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
(一) 审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报2024年度
工作报告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇
报2024年度董事会工作情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 审议通过了《关于公司<2024 年董事会审计委员会履职报告>的议案》

议案内容：公司《2024年董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(四) 审议通过了《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

议案内容：公司《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五) 审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

议案内容：公司《2024年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 审议通过了《关于公司<2024 年财务决算报告>的议案》

议案内容：公司《2024年财务决算报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七) 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏云涌电子科技股份有限公司审计报告》（中证天通（2025）证审字21170008号），2024
年度归属于上市公司股东的净利润为-3,509.31万元（合并报表），截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为18,554.34万元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，“公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”，2024年度公司未满足利润分配条件，且公司各方面业务开拓发展需要资金支持。基于公司战略发展和经营现状的考虑，公司2024年度利润分配方案如下：2024年度不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八) 审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

议案内容：公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(九) 审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

议案内容：公司基于2024年12月31日的内部控制情况，编制了《江苏云涌电子科技股份有限公司内部控制评价报告》，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
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