公告日期：2025-12-31

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-084
转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

关于“华锐转债”预计满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年
11 月 28 日至 2025 年 12 月 30 日已有十个交易日的收盘价不低于“华锐转债”
当期转股价格的 130%（即不低于 81.24 元/股）。若在未来连续七个交易日内仍有五个交易日公司股票的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“华锐转债”的有条件赎回条款。届时公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“华锐转债”。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券有条件赎回条款，现将相关情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕832 号文同意注册，株
洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 24 日向不特
定对象发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00
万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 6 月 24 日至 2028
年 6 月 23 日。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕179 号文同意，公司向不
特定对象发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证
券交易所上市交易，债券简称“华锐转债”，债券代码“118009”。

（三）根据有关规定和《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该
次发行的“华锐转债”自 2022 年 12 月 30 日起可转换为本公司股份。“华锐转
债”初始转股价格为 130.91 元/股，最新转股价格为 62.49 元/股。

“华锐转债”转股价格调整情况如下：

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 22 日起转股价格调
整为 92.65 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。

因公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
登记手续，自 2023 年 11 月 30 日起转股价格调整为 92.45 元/股，具体内容详见
公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-065）。
因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 28 日起转股价格调
整为 91.65 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-053）。

因公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预
留授予部分第一个归属期归属登记手续，自 2024 年 11 月 26 日起转股价格调整
为 91.31 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-089）。

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，自 2025 年 6 月 25 日起转股价格调
整为 64.79 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-037）……
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