公告日期：2025-11-22

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-065
转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格

1、发行数量：6,408,202 股

2、发行价格：31.21 元/股

3、募集资金总额：199,999,984.42 元

4、募集资金净额：197,382,618.19 元

预计上市时间

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向特定
对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增股份 6,408,202 股已于 2025 年 11
月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次 一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易，如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第一个交易日。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

本次发行对公司股本结构的影响

本次发行完成后，公司增加 6,408,202 股有限售条件流通股。本次发行不会
导致公司控制权发生变化，公司实际控制人仍为肖旭凯、高颖、王玉琴。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的内部决策程序及监管部门核准过程

1、本次发行履行的内部决策程序

本次发行相关事项已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十四次会议、2024 年第二次临时股东大会、第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议和 2025 年第二次临时股东大会审议通过，并已取得上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的批复。

2024 年 2 月 23 日，发行人第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第
二十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》等与本次发行有关的议案。

2024 年 3 月 15 日，发行人 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》等与本次发行有关的议案。根据公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议，本次发行股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为自公司
2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，即自 2024 年 3 月 15 日
至 2025 年 3 月 14 日，上述有效期将于 2025 年 3 月 14 日届满。

2025 年 2 月 18 日，发行人第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八
次会议审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》。本次向特定对象发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜有效期自前次有效期届满之日起
延长 12 个月，即延长至 2026 年 3 月 14 日，除延长上述有效期外，本次发行的
其他授权事项保持不变，在延长期限内继续有效。

2025 年 3 月 7 日，发行人 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于延
长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》。本次向特定对象发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026年 3 月 14 日。

2、本次发行履行的监管部门核准过程

2025 年 1 月 3 日，华锐精密收到上交所出具的《关于株洲华锐精密工具股
份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025 年 2 月 8 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意株洲华锐精
密工具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕232
号）作出……
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