公告日期：2025-04-29

株洲华锐精密工具股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“华锐精密”或“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，发挥独立董事的专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况

刘如铁，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2006年获得中南大学材料学专业博士学位。1998年至今，历任中南大学助理研究员、副研究员、研究员；2015年被评为博士生导师；2019年至今担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。基于上述，不存在影响公司独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会会议情况

2024年度，公司共召开16次董事会会议和4次股东大会会议，本人参加了任
期内公司召开的全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺 席情况。本着勤勉尽责的态度，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，积极 参与各议题的讨论并提出建议；对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议； 对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；对于股东大会，本人认真听取 了与会股东的意见和建议。本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东

大会情况

独立董事 本年应参 亲自出 以通讯方委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东大
加董事会 席次数 式参加次 次数 次数 未亲自参加会 会的次数

次数 数 议

刘如铁 16 16 13 0 0 否 4

2024年度公司董事会会议和股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批 程序。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会。报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召 集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。 报告期内，公司董事会召开战略与发展委员会会议1次，审计委员会会议5次，提 名委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议2次，本人参加了任期内公司召开的全 部专门委员会会议，本人的出席会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人应参加会议次数 本人出席会议次数

战略与发展委员会 1 0 0

审计委员会 5 2 2

提名委员会 3 3 3

薪酬与考核委员会 2 -- --

注1：“--”代表该独立董事非委员会成员。

（三）维护投资者合法权益情况

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