公告日期：2025-04-29

株洲华锐精密工具股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，2024年度株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将2024年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2024年1月1日至2月4日，公司第二届董事会审计委员会由独立董事潘红波先生、独立董事饶育蕾女士和独立董事刘如铁先生三名成员组成，由具备会计专业背景和丰富经验的潘红波先生担任主任委员；2024年2月5日，因潘红波先生辞任公司独立董事，公司补选刘爱明先生接任潘红波先生担任公司第二届董事会审计委员会主任委员；2024年5月24日，公司董事会成功换届选举，公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘爱明先生、董事彭锐涛先生和独立董事王建新先生三名成员组成，由具备会计专业背景和丰富经验的刘爱明先生担任主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，积极履行职责。2024年度，审计委员会共召开了5次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

关于 2024 年第一季度报告的议案

关于 2023 年度财务决算报告的议案

第二届董事会审计委 2024 年 4 月 29 日 关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
员会第十四次会议 告的议案

关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
关于会计师事务所履职情况评估报告的议案

关于审计委员会对会计师事务所履行监督职

责情况报告的议案

关于续聘 2023 年度审计机构的议案

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案

关于 2023 年度内部审计工作总结的议案

关于 2024 年度内部审计工作计划的议案

第二届董事会审计委 2024 年 5 月 17 日 关于聘任公司财务总监的议案

员会第十五次会议

第三届董事会审计委 关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案

员会第一次会议 2024 年 8 月 5 日 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案

关于豁免本次董事会审计委员会会议提前通
第三届董事会审计委 2024 年 10 月 9 日 知的议案

员会第二次会议 关于向特定对象发行 A 股股票变更专项审计
机构的议案

第三届董事会审计委 2024 年 10 月 30 日 关于公司 2024 年第三季度报告的议案

员会第三次会议

三、审计委员会2024年度主要工作内容情况

根据相关法规及公司《董事会审计委员会工作细则》，……
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