公告日期：2025-04-29

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-026
转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2025
年 4 月 17 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方 式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025 年第一季度报告》。

（三）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告-饶育蕾》《2024 年度独立董事述职报告-潘红波》《2024 年度独立董事述职报告-刘如铁》《2024 年度独立董事述职报告-刘爱明》《2024 年度独立董事述职报告-王建新》。

（六）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事王建新、刘如铁、刘
爱明回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（七）审议通过了《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（八）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》。

（十一）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网……
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