公告日期：2025-04-25

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-010
北京宝兰德软件股份有限公司

2024 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红
利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

公司 2024 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第六次会议和第四
届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 228,267,725.73 元。公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-58,722,361.44 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，鉴于公司2024 年度归属于母公司股东的净利润为负，经董事会决议，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额68,849,789.48 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。其中以现金分红为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销金额 0 元。

以上利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及 A 股其他风险警示情形

公司未触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，上市公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策。《公司章程》第一百四十三条第（二）项规定：“公司优先采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数，在依法弥补亏损、提取各项公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。”

鉴于公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为负，公司 2024 年度拟不进
行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。本次利润分配预案是结合了公司投资发展规划后得出的审慎结果，留存未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营、产品研发及业务拓展等相关资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障，有利于维护公司及全体股东的长期利益。

三、公司履行的决策程序

（一） 审计委员会审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会审计委员会第六会议审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。经审核，审计委员会认为公司 2024年度利润分配方案符合《公司法》及相关规定，符合公司实际发展情况。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政
策，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，是充分考虑了公司发展阶段、研发及经营情况、资金需求等因素后综合考虑的结果，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）公司 2024 年年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不会对公司现金流状况产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2024 年年度利润分配方案尚需提交公司……
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