公告日期：2025-04-25

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-017

北京宝兰德软件股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度董事薪酬与津贴的议案》 √

8 《关于公司 2025 年度监事薪酬与津贴的议案》 √

9 《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 √

10 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商 √

11 登记的议案》

12 《关于制定及修订公司部分内控制度的议案》 √

13 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向

14 特定对象发行股票的议案》 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监
事会第五次会议审议通过，上述议案内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 10、11、14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8、10、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：其中议案 7 应回避表决的关联股东名称：易存道或者与其存在关联关系的股东；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。