公告日期：2025-04-25

北京宝兰德软件股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》《北京宝兰德软件股份有限公司公司章程》及

《北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定履行

相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2024 年度履职情况

汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届、第四届董事会审计委员会由独立董事唐秋英、张

伟和董事易存之组成，其中主任委员由会计专业人士唐秋英担任。审计委员会

各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

会议名称 召开时间 议案内容

第三届董事会审 2024 年 3 1、《关于<北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度
计委员会第十八 月 5日 审计进度情况说明>的议案》

次会议

第三届董事会审 1、《关于<北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度审
计委员会第十九 2024 年 4 计进度情况说明>的议案》

次会议 月 19 日 2、《关于内审部 2023 年年度工作总结及 2024 年年度
工作计划的议案》

会议审议通过以下议案：

1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转
增股本方案的议案》

第三届董事会审 2024 年 4 4、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

计委员会第二十 月 26 日 5、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
次会议 6、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》

7、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

8、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告>的议案》

9、《关于 2023 年度会计师事务所履职评估报告》

10、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

第四届董事会审 2024 年 8 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
计委员会第一次 月 27 日 专项报告的议案》

会议 3、《关于公司 2024 年半年度内部审计工作总结与下
半年工作计划的议案》

第四届董事会审 2024 年 10

计委员会第二次 月 29 日 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》

会议
第四届董事会审 2024 年 12

计委员会第三次 月 30 日 1、《关于公司 2024 年度总体审计策略的议案》

会议

三、董事会审计委员会 2024 年度工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构及其审计工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构的专业性进行了评估。

审计委员会对公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能

力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分的评估，认为其在业内享

有良好声誉，其作为公司 2023 年度审计机构，在年度报告审计期间，工作尽职

尽责，勤勉专业地履行了审……
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