公告日期：2025-04-25

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-020

北京宝兰德软件股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议通知于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在北京市西城区北三
环中路29号院3号楼茅台大厦28层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次会议由公司董事长易存道主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，面对复杂变化的宏观局势、空前严峻的市场形势，公司审时度势，
积极求变。在传统优势基础设施软件及智能运维领域，公司持续聚焦重点，加强和巩固在运营商领域的竞争优势；深耕金融重点客户需求，不断提升产品创新性、易用性及智能化；同时持续拓展能源、教育、特种行业等领域，提升了公司产品覆盖面。同时，公司 2024 年度聚焦人工智能前沿，集中优势力量推进产研转型，成功推出了中间件管理平台、新一代智算平台等新产品，为公司后续业务拓展及持续经营奠定了基础。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

2024 年度，公司实现营业总收入 28,340.95 万元，较上年同期下降 7.18%；
实现归属于母公司所有者的净利润-5,872.24 万元，同比由盈转亏。

2024 年度，公司营业收入与去年同期相比略有下降，主要是公司基于下游行业客户需求及业务拓展等情况，调整公司业务拓展重点、调配资源。按照下游客户分类，电信业务板块收入有所增长，金融业务板块收入基本持平，政府业务板块收入有所下降。报告期内，公司积极投入研发，研制了中间件管理平台、AI 智算平台等新产品；公司持续加强市场开拓、提升服务客户能力及实施限制性股票、提前终止 2023 年度员工持股计划确认股份支付费用等因素导致报告期内营业成本、销售费用、管理费用等同比有所增加。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度，公司营业收入较上年同期降低 7.18%，主要系报告期内公司部分下游行业客户需求有所放缓及公司持续优化业务构成等原因所致，公司电信业务稳步增长，金融业务基本持平，政府业务有所下降。

公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比由盈转亏，主要系报告期内公司部分下游行业客户需求有所放缓及公司持续优化业务构成等原因导致营业收入同比略有下降；同时，报告期内公司中间件管理平台、AI 智慧助手、AI 智算平台等新产品研发投入较高但尚未产
生业绩贡献；此外，报告期内公司因加强市场开拓、提升客户服务能力及提前终止 2023 年度员工持股计划确认股份支付费用等因素导致报告期内营业成本、销售费用、管理费用等同比有所增加，提前终止 2023 年度员工持股计划导致加速行权产生的费用在非经常性损益中予以披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
228,267,725.73 元。公司 2024 年度合并报表实现归……
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