公告日期：2025-11-07

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-027
江西金达莱环保股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 6 日

（二） 股东会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 105

普通股股东人数 105

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 140,174,452

普通股股东所持有表决权数量 140,174,452

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.7878
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.7878

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 139,380,283 99.4334 792,369 0.5652 1,800 0.0014

2、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 139,391,383 99.4413 781,269 0.5573 1,800 0.0014

（二） 累积投票议案表决情况
3、关于补选第五届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

3.01 选举施计彬先生 138,529,876 98.8267 是

为第五届董事会

独立董事

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于续聘会计 2,361 74.8359 792,3 25.1071 1,800 0.0570
师事务所的议 ,783 69

案

3.01 选举施计彬先 1,511 47.8897

生为第五届董 ,376

事会独立董事

（四） 关于议案表决的有关情况说明……
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