公告日期：2025-05-17

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-018
北京莱伯泰科仪器股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京莱
伯泰科仪器股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 31

普通股股东人数 31

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,775,046

普通股股东所持有表决权数量 43,775,046

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 65. 5528

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65. 5528

注：公司有表决权股份总数为 66,778,238 股，即公司总股本 67,452,460 股剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数 674,222 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书于浩女士出席本次会议；全部高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 43,772,846 99.9950 2,200 0.0050 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 43,772,846 99.9950 2,200 0.0050 0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 43,772,846 99.9950 2,200 0.0050 0 0.0000

4、 议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：……
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