公告日期：2025-04-25

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

重大经营与投资决策管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”或
“上市公司”）的重大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资 决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法 规和规范性文件以及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定，特制定本制度。

第二条 公司重大经营与投资决策管理应遵循以下原则：

(一) 符合国家有关法律法规及产业政策；

(二) 有利于提高公司的经济效益，增强公司竞争能力；

(三) 有利于公司资源的有效配置和利用；

(四) 有利于科学、民主决策，提高工作效率，落实管理责任。

第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切重大经营与投资行为。
第四条 公司总经理负责组织相关部门对重大经营事项的承揽、论证、实
施和监控；负责组织相关职能部门，对公司投资项目的规划、论证、监控以及 年度投资机会的编制和实施过程的监控。

第二章 决策范围

第五条 本制度所称投资，是指公司为获取未来收益，将一定量的货币资
金、股权及经评估后的实物资产或无形资产作价出资而进行的投资行为。

依据本制度进行的重大经营与投资事项包括：

(一) 购买或出售资产；

(二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，购买银行理财产品的除外）；

(三) 提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）；

(四) 提供担保（含对子公司担保）；

(五) 租入或租出资产；

(六) 委托或者受托管理资产和业务；

(七) 赠与或受赠资产；

(八) 债权或债务重组；

(九) 转让或受让研究与开发项目；

(十) 签订许可使用协议；

(十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

(十二) 董事会或股东会认定的其他重大经营与投资事项。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

第六条 公司对外担保事项以及有关法律、法规、规范性文件及中国证监
会及上海证券交易所有特殊规定的事项，按照公司有关于对外担保的管理制度 以及相关特殊规定执行。

重大经营及投资事项中涉及关联交易时，按照公司有关关联交易的决策制度执行。

第三章 重大经营与投资的前期计划

第七条 总经理负责对拟进行的重大经营与投资项目的信息进行收集、汇
总；具体收集工作可由总经理交由下属公司各部门实施完成。

第八条 根据上述收集汇总的信息，总经理可在每年初拟定的公司的年度
经营计划和投资方案，并报董事会审核批准。

第四章 决策程序及审批权限

第九条 公司拟进行重大经营与投资，应先经总经理办公会充分讨论。讨
论通过后，如在董事长、总经理权限范围内的项目，由董事长、总经理批准实 施；如超过总经理权限，应报董事会讨论通过后批准实施；如超过董事会权限，
应报股东会讨论通过后批准实施。

第十条 公司向其他企业投资的，或进行证券投资、委托理财、风险投资
等投资事项的，应经董事会或股东会审议批准。

第十一条 公司重大经营投资交易事项达到下列标准之一的，应当经公司董
事会审议批准后，方可实施：

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数
据；

(二) 交易的成交金额占上市公司市值的 10%以上；

(三) 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占上市公司市值的
10%以上；

(四) 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过 1000 万元；
(五) 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的……
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