公告日期：2025-04-25

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-014
北京莱伯泰科仪器股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2024年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分

召开地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京莱伯泰科仪器
股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4 《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》 √

5 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

7 《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》 √

8 《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 √

专项报告>的议案》

9 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

10 《关于公司第四届监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

11 《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章 √

程>并办理工商变更登记的议案》

12.00 《关于修订公司内部管理制度的议案》 √

12.01 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司股东会议事 √

规则》

12.02 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会议事 √

规则》

12.03 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事工 √

作细则》

12.04 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事专 √

门会议工作细则》

12.05 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事和高级 √

管理人员持股及持股变化管理办法》

12.06 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司累积投票制 √

度》

12.07 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司募集资金管 √

理办法》

12.08 关于修订《北京莱伯泰科……
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