公告日期：2025-04-25

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“莱伯泰

科”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股

票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作

细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，现将董事会审计

委员会在 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不

在上市公司担任高级管理人员的董事，公司于 2024 年 1 月 9 日召开第四届董事

会第十次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，

公司董事会同意调整刘艳女士为审计委员会委员，公司董事兼高级管理人员胡克

先生不再担任审计委员会委员。调整后，公司第四届董事会审计委员会由独立董

事郑建明先生、独立董事孔晓燕女士、董事刘艳女士三名成员组成，其中审计委

员会主任委员为郑建明先生。公司审计委员会各成员均有能够胜任审计委员会工

作职责的专业知识和工作经验，任职人员的构成符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会认真履行职责，共召开了 5 次会议，全

体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

序号 时间 会议届次 审议议案 审议人员

审计委员会 2024 1、关于调整使用暂时闲置的自有资金进行 郑建明、孔
1 2024 年 1 月 9 日 现金管理额度和期限的议案。 晓燕、胡克
年第一次会议

1、关于公司《2023 年年度报告》及其摘要 郑建明、孔
2 2024 年 4 月 24 日 审计委员会 2024 的议案； 晓燕、刘艳
2、关于公司《2024 年第一季度报告》的议

年第二次会议 案；

3、关于公司《2023 年度董事会审计委员会

履职情况报告》的议案；

4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议

案；

5、关于公司 2024 年度财务预算报告的议

案；

6、关于公司 2023 年年度利润分配方案的议

案；

7、关于公司《2023 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》的议案；

8、关于公司《2023 年度内部控制评价报告》

的议案；

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