公告日期：2025-04-26

昆山龙腾光电股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，并按照《公司章程》《审计委员会工作制度》等公司内部制度的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由耿爱华女士、陆建钢先生、曹春燕女士 3位成员组成，
其中耿爱华女士、陆建钢先生为独立董事，主任委员由具备会计专业资格的独立董事耿爱华女士担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内公司董事会审计委员会会议，具体如下：

会议名称 召开时间 审议议案

第二届董事会审计 2024/3/9 《关于启动会计师事务所选聘流程的议案》

委员会第八次会议

1. 《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情
况报告的议案》

2. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
3. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

第二届董事会审计 4. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

委员会第九次会议 2024/4/25 5. 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议

案》

6. 《关于公司 2023 年度内控审计报告的议案》

7. 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

8. 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议

案》

9. 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》

10. 《关于公司选聘会计师事务所的议案》

11. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12. 《关于公司为子公司提供担保的议案》

13. 《关于公司 2023 年度外部审计工作总结报告
的议案》

14. 《关于公司 2023 年度审计部工作总结报告的
议案》

15. 《关于公司 2024 年度内部审计工作计划的议
案》

16. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第二届董事会审计 2024/8/26 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
委员会第十次会议
第二届董事会审计

委员会第十一次会 2024/10/25 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

议

三、2024 年度董事会审计委员会履职情况

（一）聘任或变更会计师事务所的情况

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，公司经 2023年年度股东大会决议，聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“公证天业”）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。审计委员会对公证天业的执业情况、专业资质、诚信状……
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