公告日期：2025-04-26

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-013
昆山龙腾光电股份有限公司

关于修订《公司章程》、取消监事会及修订和制定公
司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 4 月 25 日，昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或
“公司”）召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》《关于修订和制定公司治理制度的议案》。具体情况如下：

一、修订《公司章程》及取消监事会的基本情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》中相关条款作出相应修订，并依法取消监事会，《监事会议事规则》相应废止。本次《公司章程》修订及取消监事会事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护昆山龙腾光电股份有限公司 第一条 为维护昆山龙腾光电股份有限公司

（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章 下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《上海证 程》（以下简称“《党章》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订 “《上市规则》”）和其他有关规定，制订
本章程。 本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或总
经理为公司的法定代表人。

代表公司执行公司事务的董事或总经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
在完成公司法定代表人变更前，仍由原法定
代表人继续履职。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
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