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公告日期：2025-05-10
证券代码：688053 证券简称：思科瑞
成都思科瑞微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月
目 录
2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......4
2024 年年度股东大会会议议案 ......6
议案一...... 6
《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》......6
议案二...... 7
《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》......7
议案三...... 8
《关于 2024 年度财务决算报告的议案》...... 8
议案四...... 9
《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》......9
议案五......10
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》...... 10
议案六...... 11
《关于续聘会计师事务所的议案》...... 11
议案七......12
《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案》...... 12
议案八......14
《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》...... 14
议案九......15
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》...... 15
附件一......16
《成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》......16
附件二......23
《成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》......23
附件三......27
《成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告》......27
成都思科瑞微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为保障成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都思科瑞微电子股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本会议须知：
一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代表）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东（或股东代表）的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求现场发言的股东（或股东代表），应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东（或股东代表）要求现场提问的，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可方可提问。有多名股东（或股东代表）同时要求提问时，先举手
者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东（或股东代表）提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东（或股东代表）提问次数不超过 2 次。
七、股东（或股东代表）要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代表）的发言。在股东大会进行表决时，股东（或股东代表）不再进行发言或提问。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。……
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