公告日期：2025-04-26

中国银河证券股份有限公司

关于成都思科瑞微电子股份有限公司

使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“思科瑞”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对思科瑞本次拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金所涉及的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日出具了《关于同意成都思科瑞
微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1115 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，本次发行价格为每股人民币 55.53 元，募集资金总额为人民币 138,825.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 13,574.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 125,250.66 万元。
本次发行募集资金已于 2022 年 7 月 5 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特

殊普通合伙）审验，于 2022 年 7 月 5 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]5892
号)。

二、募集资金情况

（一）募集资金投资项目情况

公司实际募集资金净额为人民币 125,250.66 万元，其中，超额募集资金金
额为人民币 63,394.25 万元，公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况
如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额（万元） 拟投入募集资金金额（万元）

1 成都检测试验基地建设项目 17,519.82 17,519.82

2 环境试验中心建设项目 6,804.39 6,804.39

3 无锡检测试验基地建设项目 16,681.91 16,681.91

4 研发中心建设项目 14,850.29 14,850.29

5 补充流动资金 6,000.00 6,000.00

合计 61,856.41 61,856.41

（二）前次超额募集资金使用情况

公司实际募集资金净额为人民币 125,250.66 万元，其中，超额募集资金金额为人民币 63,394.25 万元。

1、超募资金用于永久补充流动资金情况

公司于 2023 年 4 月 7 日召开公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监
事会第十六次会议，并于 2023 年 5 月 5 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 10,000 万元用于永久补充流动资金，占超额募集资金总额的比例为 15.77%。

2、超募资金用于回购股份的情况

2023 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二
次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价格为不超过人民币 80 元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

2023 年度，公司使用超募资金回购股份金额为 3,000 万元，2024 年度，公
司使用超募资金回购股份金额为 2,000.00 万元。截至 2024 年 ……
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