公告日期：2026-01-27

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2026-006
苏州纳芯微电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区东荡田巷 9 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 318

普通股股东人数 318

其中：A 股股东人数 317

境外上市外资股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 67,880,530

普通股股东所持有表决权数量 67,880,530

其中：A 股股东所持有表决权数量 66,199,901

境外上市外资股所持有表决权数量 1,680,629

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 42.0966

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.0966
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 41.0543

境外上市外资股所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 1.0423

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；
2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人，董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生、杜琳琳女士以通讯方式列席会议，董事姜超尚先生现场列席会议；
2、 董事会秘书姜超尚先生、财务总监朱玲女士现场列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司聘请 2025 年度 H 股审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 67,815,582 99.9043 57,941 0.0854 7,007 0.0103

其中：A 股 66,147,453 99.9207 45,441 0.0686 7,007 0.0107

境外上市

外资股 1,668,129 99.2562 12,500 0.7438 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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