公告日期：2025-12-06

罗克佳华科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

股票简称：佳华科技

股票代码：688051

2025 年 12 月

罗克佳华科技集团股份有限公司

会议资料目录

一、股东大会须知
二、会议议程
三、会议议案

1、 议案一：《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》

2、 议案二：《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》

3、 议案三：《关于续聘会计师事务所的议案》

2025 年第一次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》《罗克佳华科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2025 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
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