公告日期：2025-04-30

罗克佳华科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将董事会审计委员会2024年年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事麻志明先生、独立董事强力先生以及董事王涛女士，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事麻志明先生担任，符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的规定要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024年度，董事会审计委员会共召开5次会议，具体如下：

召开时间 会议届次 决议内容

《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议
案》

《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

《关于<2023 年年度内部控制评价报告>的
议案》

《关于 2023 年年度计提资产减值准备的议
案》

第三届董事会审计委员会第 《关于使用部分超募资金永久补充流动资
2024 年 4 月 25 日 八次会议 金的议案》

《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》

《关于公司 2023 年年度审计委员会年度履
职情况报告的议案》

《关于对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案》

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》

召开时间 会议届次 决议内容

《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的
2024 年 8 月 9 日 第三届董事会审计委员会第 议案》

九次会议 《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》

2024年10月30日 第三届董事会审计委员会第 《关于 2024 年第三季度报告的议案》

十次会议

2024年12月13日 第三届董事会审计委员会第 《关于续聘会计师事务所的议案》

十一次会议

2024年12月30日 第三届董事会审计委员会第 《关于变更公司内审部负责人的议案》

十二次会议

三、董事会审计委员会主要工作内容

（一）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的……
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