公告日期：2025-04-30

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-011
罗克佳华科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2025年06月30日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司拟开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体如下：
经公司董事会提名并经董事会提名委员会任职资格审查通过，提名李玮先生、陈京南女士、黄志龙先生、池智慧先生、王涛女士、孟晓美女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述候选人已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责，候选人简历详见附件。

经公司董事会提名并经董事会提名委员会任职资格审查通过，提名黄虹女士、韩羽枫先生、李卫锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中黄虹女士为会计专业人士。上述候选人已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。三位独立董事候选人均已完成上海证券交易所认可的履职培训。候选人简历详见附件，独立董事候
选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事、3名独立董事。公司将召开2024年年度股东大会审议本次董事会换届事宜，其中第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别采取累积投票制方式进行，自公司2024年年度股东大会审议通过后于2025年7月1日就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况

公司于2025年4月28日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名于玲霞女士、张姣姣女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

公司将召开2024年年度股东大会审议本次非职工代表监事换届事宜，选举将以累积投票制方式进行，股东大会选举产生后，即与经职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第四届监事会，自公司2024年年度股东大会审议通过后于2025年7月1日就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第三届董事会董事、监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2025年04月30日

附件：
一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1.李玮，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学本科学历，正高级工程师。李玮先生是国家级引进专家、生态环境部工业污染源监控工程技术中心主任、国家级物联网工程研究中心主任、中国优质农产品开发服务协会副会长、中华环保联合会碳资产……
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