公告日期：2025-05-30

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-034
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投
项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5
月 29 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向控股子公司江苏天眼医药科技股份有限公司（以下简称“天眼医药”）提供不超过 26,000.00 万元的借款以实施募投项目。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕774 号），公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股 3,593,615 股，每股发行价格 79.20 元，募集资金总额 284,614,308.00 元，扣除相关发行费用人民币4,001,997.70 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 280,612,310.30 元。
2025 年 4 月 29 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资
金到位情况进行了审验，并出具了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2025BJAA12B0200）。
公司及实施募投项目的子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金将用于投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目 38,243.07 26,000.00

2 补充流动资金 4,000.00 2,461.43

合计 42,243.07 28,461.43

注：扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。不足部分由公司以自筹资金解决。

三、本次使用募集资金向控股子公司提供借款的情况

根据《募集说明书》，本次发行募集资金投资项目“隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目”的实施主体为公司控股子公司天眼医药。为确保顺利实施募投项目，公司拟使用募集资金向天眼医药提供总额不超过 26,000.00 万元的借款。公司将根据募投项目的建设进展及实际资金需求，在借款总额度内分批次划转至天眼医药开立的募集资金专户。借款利率参照每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的五年期以上同期贷款市场报价利率（LPR）确定，天眼医药其他股东将不提供同比例借款。借款期限自实际借款之日起计算，每笔借款期限自实际借款之日起不超过 5 年，天眼医药可根据自有资金及项目实施情况提前偿还或到期续借。

本次借款仅限用于上述募投项目的实施建设，不得用作其他用途。公司董事会授权管理层办理上述借款具体事宜，包括但不限于签署相关协议等。

四、本次提供借款对象的基本情况

（一）基本情况

公司名称 江苏天眼医药科技股份有限公司

统一社……
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